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宏辉实蔬股份拥有限公司公报(系列)

2018-09-06 01:29:37 来源:未知 【 评论: 条
摘要: 证券代码:603336 证券信称: 公报编号:2017-004 宏辉实蔬股份拥有限公司 第二届董事会第二什壹次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性

  证券代码:603336 证券信称: 公报编号:2017-004

  宏辉实蔬股份拥有限公司

  第二届董事会第二什壹次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  宏辉实蔬股份拥有限公司(下称“公司”)第二届董事会第什九次会于2017年2月27日在公司会室以即兴场结合畅通信的方法召开。会畅通牒及会材料已于2017年2月22日以封皮方法递送臻即席董事。公司董事应到7名,实到7名,会拥有效表决票数为7票。本次董事会的招集儿子、召开以次适宜《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规则。监事及相干人员列席了本次会。会由董事长黄俊辉先生掌管。

  会采取记名的方法终止表决,经与会的董事表决,审议经度过了以下决定:

  (壹)审议经度过关于提名黄俊辉为公司第叁届董事会匪孤立董事候选人的议案;

  鉴于公司第二届董事会任期已挨近服满,为保障董事会工干正日运转,根据《公司法》和《公司章程》等拥关于规则,经董事会提名委员会慎重切磋并赞同,董事会提名黄俊辉为公司第叁届董事会匪孤立董事候选人。

  孤立董事已对本议案发表发出产了赞同的孤立意见。

  表决结实:同意7票,顶持0票,丢权0票。

  本议案尚须提提交股东方父亲会审议。

  (二)审议经度过关于提名老树龙为公司第叁届董事会匪孤立董事候选人的议案;

  鉴于公司第二届董事会任期已挨近服满,为保障董事会工干正日运转,根据《公司法》和《公司章程》等拥关于规则,经董事会提名委员会慎重切磋并赞同,董事会提名老树龙为公司第叁届董事会匪孤立董事候选人。

  孤立董事已对本议案发表发出产了赞同的孤立意见。

  表决结实:同意7票,顶持0票,丢权0票。

  本议案尚须提提交股东方父亲会审议。

  (叁)审议经度过关于提名徐兴泽为公司第叁届董事会匪孤立董事候选人的议案;

  鉴于公司第二届董事会任期已挨近服满,为保障董事会工干正日运转,根据《公司法》和《公司章程》等拥关于规则,经董事会提名委员会慎重切磋并赞同,董事会提名徐兴泽为公司第叁届董事会匪孤立董事候选人。

  孤立董事已对本议案发表发出产了赞同的孤立意见。

  表决结实:同意7票,顶持0票,丢权0票。

  本议案尚须提提交股东方父亲会审议。

  (四)审议经度过关于提名黄暕为公司第叁届董事会匪孤立董事候选人的议案;


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